经公司第二届董事会第六次会议讨论通过，决定于1997年6月6日在厦门市湖滨 北路建业大厦13层公司总部召开1996年股东年会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议题

    1、审议公司董事会一九九六年工作报告；

    2、审议公司一九九六年财务决算和一九九七年财务预算的报告；

    3、审议公司一九九六年利润分配的议案；

    4、审议关于筹办国泰商业连锁店项目的议案；

    5、审议关于授权董事会在授权范围内行使资产重组，投资经营的议案；

    6、审议关于更换董事、监事的议案；

    二、出席会议对象：

    (1)凡是在1997年5月30日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东，均可参加会议；不能按时出席会议的股东可委托他人代为出席， 并行使表决权。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记办法

    符合上述条件的股东或股东代表请于1997年6月4日至6月5日持股东帐户卡及个 人身份证（受托股东代表还须携带授权委托书）、法人股股东凭单位介绍信、法人 代表委托书、本人身份证到公司董事会秘书处登记，异地股东也可以用信函或传真 方式登记。

    登记地点及联系地址：厦门市湖滨北路西段建业大厦13层公司总部董事会秘书 处。

    邮编：361012

    联系电话：0592-5113408 5075230

    传真：(0592)5113428

    联系人：姜诚君

    四、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。