本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江华盛达实业集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2006年3月10日上午九点半,在公司会议室召开。本次会议于2006年3月1日以书面方式通知各董事。会议应到董事7人,实到7人,公司部分监事列席了会议。会议由公司董事长袁建华先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议通过了以下三项议案:
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本的方式进行股权分置改革的议案》,决定将本议案提交公司2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》。
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会征集2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托的议案》。
    以上议案内容详见《浙江华盛达实业集团股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》、《浙江华盛达实业集团股份有限公司股权分置改革说明书》及附件。
    特此公告。
    浙江华盛达实业集团股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年三月十日