本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江华盛达实业集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2005年3月29日上午九点半,在公司会议室召开。本次会议于3月18日以书面方式通知各董事。会议应到董事7人,实到7人,公司部分监事列席了会议。会议由公司董事长袁建华先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议通过了以下议案：

    一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

    二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

    三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年年度报告正文》及《公司2004年年度报告摘要》

    四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    经利安达信隆会计师事务所审计,公司2004年实现净利润为7,925,259.41元,加上上年滚存的未分配利润37,068,598.59元及其他转入1,272,701.54元,本年可供股东分配的利润46,266,559.54元,依照公司章程提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金,实际本年可供投资者分配的利润45,077,027.77元。

    为支持公司的长远发展,本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,全部作为未分配利润留存。

    五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

    六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2005年日常关联交易的议案》

    上述各项议案须经公司2004年度股东大会审议通过。

    八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》

    1.会议时间：2005年4月30日上午9：30

    2.会议地点： 德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆四楼会议室

    3.会议议程：

    (1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2004年度监事会工作报告》

    (3)审议《公司2004年度财务决算报告》；

    (4)审议《公司2004年年度报告正文》及《公司2004年年度报告摘要》

    (5)审议《公司2004年度利润分配预案》

    (6)审议《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

    (7)审议《关于修改公司章程的议案》

    (8)审议《关于公司2005年日常关联交易的议案》

    以上各项议程的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.hsdchina.com.cn。

    4.出席会议对象 ：

    (1)本公司董事、监事、高管人员。

    (2)2005年4月22日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公公司在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

    5.会议登记办法：

    (1)登记时间：2005年4月27日

    (2)联系地址： 浙江省德清县武康镇英溪北路2号

    (3)联系人： 毛宇宁

    电 话： 0572-8082909

    传 真： 0572-8081198

    邮 编： 313200

    (4)登记手续：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,可以用信函或传真方式进行登记。

    6.其他事项：与会股东或股东代表食宿及交通费自理。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托             先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江华盛达实业集团
股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签字)：                          受托人(签字)：
    身份证号：                               身份证号：
    委托人持有股数：                         委托日期：
    委托人股东帐号：
    特此公告。