浙江华盛达实业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2005年1月4日上午9：00在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,公司部分监事列席了会议。会议由公司董事长袁建华先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下议案：

    一、《关于公司出售资产的议案》

    为进一步提高公司资产质量,优化资产结构,公司拟将部分对北京新宇计算机系统有限公司(以下简称：北京新宇)的长期股权投资(占北京新宇注册资本的19%)与部分对上海新宇计算机系统有限公司(以下简称：上海新宇)的长期股权投资(占上海新宇注册资本的19%),以2773.43万元的价格出售给公司第一大股东华盛达控股集团有限公司。

    北京新宇股权交易价格按截至2004年9月30日评估后的净资产计算,为人民币2,431.04万元,上海新宇股权交易价格按截至2004年9月30日评估后的净资产计算,为人民币342.39万元。

    关联董事袁建华先生、赵月琴女士、袁世杰先生对此议案进行回避表决。

    此议案须提请公司2005年第一次临时股东大会审议。

    详见《出售资产及关联交易公告》。

    二、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》

    1、会议时间：2005年2月6日上午9：30

    2、会议地点：德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆四楼会议室

    3、会议议程：

    审议关于公司出售资产的议案；

    4、出席会议对象：

    ⑴本公司董事、监事、高管人员。

    ⑵2005年1月28日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

    5、会议登记办法：

    ⑴登记时间：2005年2月2日

    ⑵联系地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号

    ⑶联系人：赖新、毛宇宁

    电话：0572-8082909

    传真：0572-8081198

    邮编：313200

    ⑷登记手续：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,可以用信函或传真方式进行登记。

    6、其他事项：与会股东或股东代表食宿及交通费自理。

    附：授权委托书

授权委托书

    兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江华盛达实业集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)：     受托人(签字)：
    身份证号：             身份证号：
    委托人持有股数：       委托日期：
    委托人股东帐号：