浙江华盛达实业集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2004年7月29日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实到3人,会议由黄琴丽女士主持。经与会监事认真讨论,会议通过如下决议：

    一、关于更换公司监事的议案；

    鉴于监事高朝晖先生因工作调动原因不再担任公司监事的情况,公司职工代表推荐常红为公司监事。(简历附后)

    二、关于公司收购北京华商达数据系统科技有限公司股权的议案；

    本公司拟向华盛达控股集团有限公司购买其所持有的北京华商达数据系统科技有限公司(以下简称：北京华商达)51%股权。以截止2004年5月31日北京华商达经审计的净资产总额(计人民币27,266,667.36元)为基准,以现金方式购买上述股权,共计人民币13,906,000.35元。

    本公司拟向浙江华盛达房地产开发有限公司购买其所持有的北京华商达44%股权。以截止2004年5月31日北京华商达经审计的净资产总额(计人民币27,266,667.36元)为基准,以现金方式购买上述股权,共计人民币11,997,333.64元。(具体事项详见公司关联交易公告)

    此项议案须提请公司2004年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

    常红简历

    女,44岁,大专学历,经济师,现任公司办公室主任,曾担任浙江优力药业股份有限公司项目部副经理。

    郝庄严简历

    男,40岁,中国科技大学硕士研究生,现任北京华盛达数据系统科技有限公司总经理,历任浙江省MIS专业委员会和浙江省ERP专业委员会副主任、友邦国际投资(香港)有限公司专家级顾问、深圳沃和科技有限公司业务拓展总裁、上海毅信信息技术有限公司总经理、伊迪艾电脑科技(上海)有限公司、上海元译科技有限公司总经理、EDInsTECHNOLOGYGROUP首席运营官和首席技术官。

    王忠强简历

    男,42岁,现任浙江中策创业投资有限公司董事长、德清县智星实业有限公司董事长,历任德清县精密铸造厂、德清县制笔厂厂长、德清县校办企业公司经理。