一、会议时间：2004年6月28日上午9:30

    二、会议地点：浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室

    三、会议议程：

    ⑴《2003年度公司董事会工作报告》

    ⑵《2003年度公司监事会工作报告》

    ⑶《公司2003年度财务决算报告》

    ⑷《公司2003年年度报告正文》及《公司2003年年度报告摘要》

    ⑸《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    四、出席会议对象：

    ⑴本公司董事、监事、高管人员。

    ⑵2004年6月22日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公公司在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

    五、会议登记办法：

    ⑴登记时间：2004年6月25日

    ⑵联系地址：厦门大西洋海景城 A栋30层

    ⑶联系人：赖新、洪斐斐

    电话：0592-2397318

    传真：0592-2680103

    邮编：361003

    ⑷登记手续：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,可以用信函或传真方式进行登记。

    六、其他事项：与会股东或股东代表食宿及交通费自理。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门新宇软件股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)：受托人(签字)：

    身份证号：身份证号：

    委托人持有股数：委托日期：

    委托人股东帐号：

    特此公告。