厦门新宇软件股份有限公司第五届监事会第三次会议于2004年4月15日在德清县武康镇华盛达宾馆会议室召开。本次会议应出席监事3人,实到3人,会议由黄琴丽女士主持。经与会监事认真讨论,会议通过如下决议：

    一、审议通过《2003年度监事会报告》

    1、公司依法运作情况

    公司监事会根据国家有关法律、法规以及《公司章程》赋予的各项职能,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况、公司管理制度以及公司重大投资、财务支出等各项日常事务等进行监督,切实有效地发挥了应有的作用,维护了公司和广大股东的合法权益,保证了公司的规范运作。公司监事会认为：公司董事、经理执行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查,认为：会计师事务所出具地公司2003年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、关于募集资金的使用

    公司本年度没有募集资金可供使用,不存在相关内容。

    4、收购、出售资产情况

    公司收购、出售股权和资产等交易价格合理,没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

    5、关联交易是否公平

    2003年,公司发生的关联交易都经过了合法的决策程序,是在公平交易的原则基础之上进行的,没有损害上市公司及中小股东利益的情况。

    6、会计师事务所对本公司的财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

    二、审议通过关于公司会计差错更正的说明

    公司控股子公司长沙新宇计算机系统有限公司本期,对不能满足条件的收入进行了追溯调整,调减年初未分配利润1,647,759.81元。按持股比例贵公司调整了期初留存收益及相关项目的年初数,利润及利润分配表的上年数。上述会计差错更正的累计影响数为1,235,819.86元,对于上述会计差错更正追溯调减2002年末长期股权投资1,235,819.86元,盈余公积185,372.98元,未分配利润1,050,446.88元,调减2002年度投资收益1,235,819.86元。

    利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具了专项说明,监事会认为此更正符合《企业会计准则？收入》关于收入确认原则的规定,更能真实反映公司财务状况。

    三、审议通过了《公司2003年度报告正文》及《公司2003年度报告摘要》。

    特此公告。