本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    厦门新宇软件股份有限公司(以下简称"公司")二○○四年第一次临时股东大会于2004年2月2日上午9：30点在浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆四楼会议室召开。本次会议由公司董事长袁建华先生委托董事赵月琴女士主持,出席会议的股东及股东代表共4人,持有和代表股份42,979,574股,占公司总股本的39.07%.,公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。浙江浙经律师事务所史鄞镇律师见证了本次会议。

    二、提案审议情况

    1、关于公司出售资产的议案

    有效票为13874160股,其中同意票13874160股,反对票为0股,弃权票为0股,同意票数占出席股东大会股东所代表的有效表决股份总数的100%。

    根据《上海证券交易所2001年上市规则》的规定,公司第一大股东浙江华盛达控股集团有限公司对上述议案进行了回避表决。

    2、关于聘用利安达信隆会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案

    有效票为42979574股,其中同意票42979574股,反对票为0股,弃权票为0股,同意票数占出席股东大会股东所代表的有效表决股份总数的100%。

    三、律师对本次股东大会的法律意见

    本次股东大会经浙江浙经律师事务所史鄞镇律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

    四、备查文件：

    1、厦门新宇软件股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议；

    2、浙江浙经律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。