厦门新宇软件股份有限公司第五届监事会第二次会议于2003年12月30日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由黄琴丽女士主持。经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：

    一、《关于公司进行出售资产的议案》

    本公司拟将部分对北京新宇计算机系统有限公司的长期股权投资（占北京新宇注册资本的20％）与部分对上海新宇计算机系统有限公司的长期股权投资（占上海新宇注册资本的61％）合计人民币3379.95万元的价格出售给公司第一大股东浙江华盛达控股集团有限公司。（具体事项详见公司出售资产暨关联交易公告）

    二、《关于聘用利安达信隆会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案》

    由于上海万隆众天会计师事务所业务繁忙，工作时间上安排存在一定困难以及公司第一大股东变更等原因，公司决定辞去对上海万隆众天会计师事务所的聘用，另聘利安达信隆会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。

    此二项议案须提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。