一、厦门国贸泰达股份有限公司一届二十四次董事会于1996年4月27 日在公司 总部召开。会议审议通过了公司一九九五年度董事会工作报告、一九九五年度总经 理业务报告、一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告、一九九五年度报 告摘要、一九九五年利润分配预案、第二届董事会候选人等方案, 并决定将上述文 件提交1995年股东大会审议。

    二、公司一九九五年税后利润分配预案如下:

    1995年公司实现利润1,218.59万元,按公司章程规定分别计提10 ％法定公积金 121.859万元和10％公益金121.859万元合计243.718万元,加上上一年度未分配利润 281.16万元,减控股公司亏损28.85万元,可供股东分配的利润为1,227.18万元。 结 合1995年中期分配方案,社会公众股按每10股派送红股2股,法人股每10 股派发现金 红利人民币2元,共计1187.428万元。余39.75万元转入96年分配。

    三、召开1995年度股东大会年会事宜。

    公司董事会决定于1996年6月1日召开1995年股东年会,现将有关事项公告如下:

    （一）会议内容

    1、审议公司一九九五年度董事会工作报告

    2、审议公司一九九五年度监事会工作报告

    3、审议一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告

    4、选举产生第二届董事会、监事会成员

    5、审议公司一九九五利润分配方案

    （二）会议时间、地点

    时间:1996年6月1日

    地点:厦门市建业大厦13楼公司会议室

    （三）出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止1996年5月24日下午交易结束, 在上海证券中央登记结算公司登记在册 的持有本公司股票的股东

    3、因故未能出席会议的股东,可书面委托代理人出席

    四、出席会议登记办法

    1、凡出席会议的股东,持本人股票帐户、身份证、授权委托书, 到厦门市建业 大厦13楼办理登记手续,外地股东可通过传真或邮寄方式办理登记手续

    2、登记时间:1996年5月25日-5月31日

    电话:0592-5075230 传真:0592-5113428

    邮编:361012 联系人:姜诚君