厦门新宇软件股份有限公司第五届董事会第二次会议于2003年10月26日上午9：00以通讯方式召开,会议应参加董事7人,实际参加为7人,公司部分监事参加了会议。会议由公司董事长袁建华先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。

    一、审议通过《2003年第三季度报告》；

    二、审议通过《投资者关系管理制度》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    特此公告。