厦门新宇软件股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2003年9月8日上午11：00在北京海淀区金玉大厦八层会议室召开。本次会议出席监事为梁凌、王志斌、王健全,会议由监事召集人梁凌先生主持。经与会监事认真讨论,审议并通过如下决议：

    一、关于监事会换届及推举第五届监事会监事候选人的议案；

    鉴于公司第四届监事会已临换届之际,且浙江华盛达控股集团有限公司已经成为厦门新宇软件股份有限公司第一大股东。为了更好地让浙江华盛达控股集团有限公司履行第一大股东的职责,使公司真正实现股东价值最大化。根据股东提名,监事会推荐黄琴丽女士、吴印先生为公司监事候选人。此项议案须提请公司2003年第一次临时股东大会审议。(候选人简历见附件)

    此项议案须提请公司2003年第一次临时股东大会审议。

    二、关于公司进行资产置换的议案；

    为进一步夯实公司资产质量,优化资产与业务结构,提高持续经营与创利能力。公司拟将其拥有的部分对北京新宇的长期股权投资(占北京新宇注册资本的51%)与华盛达集团拥有的部分对华盛达房产的出资(占华盛达房产注册资本的 57.60%)实施置换交易。(具体事项详见公司关联交易公告)

    此项议案须提请公司2003年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    附件：监事候选人简历

    黄琴丽女士：大专学历,中共党员,现任浙江华盛达控股集团有限公司工会主席,曾担任浙江雪莲时装有限公司历任人事劳资科长,办公室主任。

    吴印先生：浙江大学法律学本科和国际经济与贸易本科学历。获学士学位,并取得了期货、股票经纪人资格,现任浙江德清恒源电力电器开发有限公司总经理,先后担任德清县莫干山信用社主任助理,湖州华盛达集团有限公司杭州分公司总经理等职务。