厦门新宇软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2002年7月18日在厦门市大西洋海景城A栋30层公司会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,公司部分监事列席了会议。会议由公司董事蓝翔先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。

    鉴于原公司董事长唐南军先生为规范公司法人治理,严格贯彻控股股东与上市公司“五分开”原则而辞去上市公司董事职务。董事会经过认真研究讨论,审议并一致通过了选举刘黎临先生为公司董事长的决议。

    特此公告。