厦门新宇软件股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2002年6月16 日在北 京金玉大厦八层会议室召开,会议应到董事7人,实到7人 ,公司部分监事列席了会议。 会议由公司董事长唐南军先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定, 所作决议合法有效。

    董事会经过认真研究讨论,审议并一致通过了如下决议：

    一、根据《上市公司法人治理准则》,对公司章程进行修改,并通过《修改公司 章程的议案》（修改后的公司《章程》详见上交所网站www.sse.com.cn）；

    二、为规范公司法人治理结构,严格贯彻控股股东与上市公司“五分开”原则, 同意董事长唐南军因需主持集团工作,辞去上市公司董事职务的申请。 董事会对其 任职期间的工作表示肯定和感谢。

    三、同意苏琼辞去公司董事职务申请；

    四、补选刘黎临为公司董事（简历见附件一）；

    五、补选龙胜喜为公司董事（简历见附件一）；

    六、修订《董事会议事规则》（修订后的《董事会议事规则》详见上交所网站 www.sse.com.cn）；

    该项决议尚需经公司最近一次召开的股东大会表决通过。

    七、修订《重大投资决策程序》；

    八、修订《重大财务决策程序》；

    九、修订《经理工作细则》；

    十、同意苏琼辞去公司财务总监职务；

    十一、聘任龙胜喜为公司财务总监；

    十二、同意万久清辞去公司董事会秘书职务；

    十三、聘任蓝翔为公司董事会秘书（简历见附件一）；

    十四、同意公司以截止2001年12月31日上海新宇计算机系统有限公司经审计后 的净资产数为基准, 向湖南新宇科技发展有限公司购买其所持有的上海新宇计算机 系统有限公司20%股权。交易完成后,本公司将持有上海新宇80%股权。 此行为属关 联交易,关联董事已回避表决。详情见同日关联交易公告。

    十五、决定于2002年7月18日召开2002年第一次临时股东大会。

    1、会议时间：2002年7月18日上午9：00

    2、会议地点：厦门市大西洋海景城A栋30层公司会议室

    3、会议议程：

    ⑴审议修订《公司章程》

    ⑵审议唐南军辞去公司董事的申请

    ⑶审议苏琼辞去公司董事的申请

    ⑷审议补选刘黎临为公司董事

    ⑸审议补选龙胜喜为公司董事

    ⑹审议补选王志斌为公司监事

    ⑺审议修订《独立董事制度》

    ⑻审议修订《关联交易管理办法》

    ⑼审议修订《董事会议事规则》

    ⑽审议修订《监事会议事规则》

    4、出席会议对象：

    ⑴本公司董事、监事、高管人员。

    ⑵2002年7月12 日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司在册的本公司全 体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。（授权委托书见附件二）

    5、会议登记办法：

    ⑴登记时间：2002年7月17日

    ⑵联系地址：福建省厦门市大西洋海景城A栋30层公司本部

    ⑶联系人：洪斐斐

    电话：0592-2397318

    传真：0592-2397338

    邮编：361003

    ⑷登记手续：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证, 委托出席的须 持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和 出席会议代表的个人身份证办理登记手续,可以用信函或传真方式进行登记。

    6、其他事项：与会股东或股东代表食宿及交通费自理。

    独立董事意见：公司两位独立董事对公司本次高管人员的变动及本次关联交易 行为都表示同意。

    特此公告。

    

厦门新宇软件股份有限公司董事会

    二○○二年六月十六日

    附件一：简历

    刘黎临先生 49岁 博士 高级工程师

    曾任航天部计算机研究所软件室副主任、综合计划处处长, 民航总局计算机信 息管理中心副主任,国家体委电子信息中心副主任,和讯信息科技有限公司董事、总 经理。

    龙胜喜先生 40岁 高级 会计师

    曾任湖南财经学院会计系讲师,湖南五一文实业股份有限公司财务总监。

    蓝翔先生 30岁 中共党员硕士研究生（MBA）

    历任中国人民大学党委组织部副科长, 中国国际信托投资公司人事教育部人事 主管

    现任厦门新宇软件股份有限公司投资部总经理。