厦门新宇软件股份有限公司第四届监事会第七次会议于2002年5月10 日上午在 厦门大西洋海景城A栋30层公司会议室召开。本次会议出席监事为王健全、 梁凌二 名,会议由监事梁凌先生主持。经与会监事认真讨论,会议通过如下决议：

    1、同意李辉先生因工作调动原因辞去监事职务的申请,但在股东大会选举产生 继任监事之前继续履行其职责。

    2、根据大股东委派,由王志斌先生继任监事, 该项议案尚需公司最近一次股东 大会审议通过。（王志斌先生简历见附件一）

    3、同意根据《上市公司治理准则》,对公司原《监事会议事规则》进行修订。

    特此公告。

    附件一：王志斌先生简历

    王志斌先生,32岁,大学本科,曾任湖南省中国银行衡阳分行电脑部工程师、 副 主任,现任职于湖南长沙新宇科技有限公司。