厦门汽车股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年11月30日下午在本公 司第二会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。监事会成员列席了会议。 会 议通过如下决议：

    一、因股东成分调整及工作需要, 公司原董事长林小雄已向董事会书面辞去董 事长职务,公司原副董事长张银南也已辞去董事职务。 会议选举凌玉章为公司董事 长,林小雄为公司副董事长。

    二、因股东成分调整及工作需要, 公司原总经理张银南已向董事会书面辞去总 经理职务。经董事长凌玉章提名,董事会聘任林小雄为公司总经理。

    三、会议审议了厦门金龙联合汽车工业有限公司关于贷款担保的申请报告以及 本公司财务总监所作的说明。厦门金龙联合汽车工业有限公司系我司投资设立的参 股公司,持股比例为25%。鉴于该司经营情况良好,贷款担保风险可以控制,董事会同 意为该公司期限为12个月的流动资金贷款额度人民币2000万元提供担保。

    特此公告。