厦门汽车股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月29日下午2时30分, 在厦 门市帝豪大厦28层本公司第三会议室召开。到会股东8人 , 持有和代表股份 8267 .6057万股,占公司股份总额的54.57%。公司副董事长、总经理张银南受董事长林小 雄委派主持大会。公司董监事会成员出席了会议。大会审议并对如下议题进行了记 名投票表决,表决结果如下：

    一、批准《2000年度董事会工作报告》。同意票数为6631.4057万,反对票数为 1636.2万,弃权票数为0万。同意票数占出席表决权总数的80.21%。

    二、批准《2000年度监事会工作报告》。同意票数为6631.4057万,反对票数为 1636.2万,弃权票数为0万。同意票数占出席表决权总数的80.21%。

    三、批准《2000年度财务决算报告》。同意票数为6631.4057万 , 反对票数为 1636.2万,弃权票数为0万。同意票数占出席表决权总数的80.21%。

    四、大会审议《2000年度利润分配预案》时,持有公司5.23%股权的股东厦门永 昌投资咨询有限公司提出将利润分配预案中每10股派发1.00元现金红利（含税）变 更为每10股派发2.00元现金红利（含税）的临时提案。经表决,股东大会同意 2000 年度的利润按每10股派发2.00 元现金红利（含税）进行分配。 同意票数为 7676 .8392万,否决票数为0万,弃权票数为590.7665万。同意票数占出席表决权总数的92. 85%。大会通过的《2000年度利润分配预案》如下：

    根据财务决算报告,公司2000年度实现净利润3674.83万元, 按财务制度规定扣 除公司下属的中外合资企业提取福利及奖励金304.22万元后尚余3370.61万元,按顺 序提取10%法定公积金337.06万元,提取10%法定公益金337.06万元,提取10% 任意公 积金337.06万元,计1011.18万元,计提5%公司奖励金327.29万元（其中1999年 158 .75万元,2000年168.54万元）余2032.14万元,加上年初未分配利润2238.96 万元及 按财会政策规定住房周转金转入数220.11万元,至此年末可分配利润为4491.21万元。 （已按财务会计35号文件计提四项减值准备金）

    股东大会同意2000年度利润分配方案为：按截止2000年12月31日公司现有股份 数151517592股,每10股派发2.00元现金红利（含税）,剩余1460.8582万元结转下年 度。

    五、董事会提出的《公司2001年度增资配股预案》,在大会表决时,由于大股东 投弃权票,本次配股预案未获通过。表决结果如下：

    （一）配售比例和配售总额

    同意票数为1578.4320万,反对票数为1636.2万,弃权票数为5052.9737万。同意 票数占出席表决权总数的19.09%。

    （二）配股价格及配股价格的确定方法

    同意票数为1578.4320万,反对票数为1636.2万,弃权票数为5052.9737万。同意 票数占出席表决权总数的19.09%。

    （三）本次募集资金的用途

    1、投资厦门金龙旅行车有限公司海沧客车厂搬迁项目9300万元。 同意票数为 1578.4320万,反对票数为1636.2万,弃权票数为5052.9737万。同意票数占出席表决 权总数的19.09%。

    2、投资厦门金龙汽车车身有限公司技术改造项目7922万元。同意票数为1578 .00万,反对票数为1636.2万,弃权票数为5053.4057万。同意票数占出席表决权总数 的19.09%。

    3、投资厦门雅迅网络股份有限公司350万元。同意票数为1578.4320万,反对票 数为1636.2万,弃权票数为5052.9737万。同意票数占出席表决权总数的19.09%。

    （四）配股预案的有效期限为自股东大会通过本配股方案起12个月内有效。同 意票数为1578.4320万,反对票数为1636.2万,弃权票数为5052.9737万。同意票数占 出席表决权总数的19.09%。

    （五）授权董事会在本决议有效期内, 全权代表公司办理与本次配股有关的具 体事项。同意票数为1578.4320万,反对票数为1636.2万,弃权票数为5052.9737万。 同意票数占出席表决权总数的19.09%。

    六、《关于本次配股募集资金使用的可行性报告》未获通过。同意票数为1578. 00万,反对票数为1636.2万,弃权票数为5053.4057万。 同意票数占出席表决权总数 的19.09%。

    七、审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意票数为6631.4057万, 反对票 数为1636.2万,弃权票数为0万。同意票数占出席表决权总数的80.21%。

    1、章程第58 条第（三）项原为：股东大会提案“以书面形式于股东大会召开 之日二十天前提交或送达董事会。”,建议改为“以书面形式提交或送达董事会。”

    2、章程第97条中“股东大会授权董事会批准5000 万元人民币以下的对外投资 项目,一年内对外投资累计超过5000万元人民币,须报股东会批准。在董事会闭会期 间,董事会授权董事长批准1500万元人民币以下的对外投资项目,一年内对外投资累 计超过1500万元人民币,须报董事会批准。5000 万元人民币以上的重大投资项目应 当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”,建议修改为“股东大 会授权董事会批准不超过相当于公司净资产10%金额的对外投资项目； 在董事会闭 会期间,董事会授权董事长批准不超过相当于公司净资产5%金额的对外投资项目”。

    3、章程第108条原为：“董事会决议表决方式为投票或举手表决。每名董事有 一票表决权,在争议双方票数相等时,董事长有多一票的表决权。”, 建议修改为“ 董事会决议表决方式为投票或举手表决。每名董事有一票表决权”。

    八、审议批准《股东大会议事规则》。同意票数为6631.4057万 , 反对票数为 1636.2万,弃权票数为0万。同意票数占出席表决权总数的80.21%。

    九、通过《关于续聘会计师事务所的提案》, 决定续聘厦门天健华天会计师事 务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。 同 意票数为6631.4057万,反对票数为0万,弃权票数为1636.2万。同意票数占出席表决 权总数的80.21%。

    本次股东大会经北京市众天律师事务所许军利律师现场见证, 认为本次股东大 会的召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定,表决结果合法有效。

    

厦门汽车股份有限公司

    2001年3月30日