经公司董事会研究定于1996年6月28日（星期五）在厦门召开本公司1995 年度 股东年会（第四次股东大会），现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议董事会1995年度工作报告；

    2、审议监事会1995年度工作报告；

    3、审议公司1995年度利润分配决算及1996年度财务预算的报告；

    4、审议公司1995年度利润分配方案；（具体方案见3月28日《上海证券报》刊 登的本公司董事会公告。）

    5、选举产生本公司第二届董事会、监事会成员。

    二、出席会议对象：

    1、公司董事会、监事会成员；

    2、截至1996年6月21日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东， 可授权委托代理人出席（“授权委托书”式样 附后）。

    三、参加会议登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、 法人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续，委托出席的 还须持有授权委托书。

    2、登记地点：厦门市东渡路64号本公司三楼董事会秘书室。

    3、登记时间：1996年6月26日、27日两天。

    4、异地股东采取函告或传真方式，于6月27日前将登记内容发至本公司董事会 秘书室。

    四、会议地点、时间：

    1、会议地点：厦门市湖里大道东段厦门金龙汽车车身有限公司会议室。

    2、会议时间：1996年6月28日（星期五）下午2时30分，会期半天。

    五、其他事项：

    1、出席会议股东食宿及交通费用自理。

    2、本公司通讯地址：厦门市东渡路64号（邮编：361012）

    3、联系人：耿建华、骆沙波

    联系电话：0592-6015070

    传真：0592-6015076