厦门汽车股份有限公司1996年临时股东大会于1996年2月28 日下午在厦门市湖 里工业区厦门金龙汽车车身有限公司会议室召开。本次股东大会实到股东15人，持 有和代表股份数4249.408万股，占公司股份总额的50.48％。 会议由董事长黄培予 主持。

    大会听取了公司副董事长、总经理张友山作的《关于1995年度增资配股工作情 况的报告》；审议通过了“关于对公司1995年临时股东大会通过的增资配股方案的 决议予以确认的议案”，并对增资配股方案的5个具体事项逐项表决通过， 具体如 下：

    1、股东配股比例和本次配售股份的总额：

    以公司现有股本总额8417.64万股，按每10股配售3股的比例向全体股东配股。 预计本次配售股份的总额为2525.292万股。

    尚未流通股份（国家股、法人股）原股东不拟认购的配股权可以协议转让，转 让费由转让双方协商确定。

    2、配股价格浮动的幅度：

    配股价格拟定为3.5元-4.00元/股。

    3、本次募集的资金的用途：

    本次配股募集的资金将主要投入：厦门金龙旅行车有限公司和厦门金龙汽车车 身有限公司的扩建改造项目；厦门金龙汽车冲压零件有限公司项目；厦门金隆重汽 车维修有限公司项目；厦门高殿汽车综合服务基地项目和增补贸易流动资金。

    4、关于本次配股决议的有效期限。

    本次配股决议从本次股东大会审议批准本增资配股决议之日起算，有效期限为 一年。

    5、授权董事会办理的与本次配股有关的其他事项：

    考虑到本次配股募集的资金使用计划在执行中可能有少量的变更，股东大会授 权董事会根据具体情况可适当地调整资金使用用途。

    股东大会全权授权董事会根据国家有关规定，在本次配股决议的有效期限内执 行本次配股决议，并具体负责实施本次配股的各有关事项。

    本次增资配股方案尚须经政府有关部门批准并报中国证监会复审同意后方可实 施。