厦门汽车股份有限公司1995年度临时股东大会于7月25 日在厦门市湖里工业区 厦门金龙汽车车身有限公司会议室召开，出席会议的股东20人，持有和代表股份数 5338.4万股，占公司股份总额的63.42％，会议由公司董事长黄培予先生主持。

    本次股东大会就董事会提交的关于公司1995年度增资配股的议案和关于提名增 补公司董事的议案进行了审议，并通过如下决议：

    一、同意公司董事会提交的1995年度增资配股的议案，在1995年下半年适当的 时候实施。

    1、本次增资配股方案为：以现有股本总额8417.64万股，按每10股配售3 股的比 例向全体股东配售新股，本次预计共配售2525.292万股普通股，配股价格拟定为每 股3.5-4.00元。尚未流通股（国家股、法人股）原股东不拟认购的配股权可以协 议转让或转配给社会公众。如果是协议转让，转让费由转让双方协商确定；如果转 配给社会公众，股东大会授权董事会根据具体情况，确定转配的比例及方法。

    2、本次配股募集的资金， 主要用于投资厦门金龙旅行车有限公司和厦门金龙 汽车车身有限公司的扩建改造项目；厦门金龙汽车冲压零件有限公司项目；厦门金 隆汽车维修有限公司项目；房地产开发项目和增补贸易流动资金。

    3、股东大会授权董事会根据国家有关规定， 具体负责实施本次配股的各有关 事项。本次配股决议的有效期限为一年。

    二、同意增补王明杰先生为公司董事。至此，本届董事会由10名成员组成。