本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年6月25日以传真表决方式召开。会议由叶天捷董事长召集并主持,会议通知于2007年6月21日以书面形式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过,决议如下：

    一、审议通过修订公司信息披露管理制度的议案；(《信息披露管理制度》(2007年修订本)见上交所网站)

    二、审议通过制订公司投资者关系工作管理制度的议案；(《投资者关系工作管理制度》见上交所网站)

    三、聘任吴斌先生担任证券事务代表。

    吴斌先生简历：

    吴斌,男,1978年出生,大学文化程度,历任厦门国有资产投资公司薪酬委员会委员、董事会秘书。现任本公司办公室副主任。

    特此公告。

    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

    2007年6月25日