本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年1月25日以传真表决方式召开。会议由叶天捷董事长召集并主持，会议通知于2007年1月22日以书面形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：

    审议通过《关于投资设立厦门金龙汽车物流有限公司的议案》，同意本公司及本公司控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙汽车车身有限公司与厦门机电集团有限公司共同投资设立厦门金龙汽车物流有限公司，其中本公司出资人民币1200万元，占该公司注册资本的40%，本公司控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司和厦门金龙汽车车身有限公司分别出资人民币300万元，各占该公司注册资本的10%，资金来源为各公司自有资金。

    本次表决事项涉及与本公司第二大股东厦门机电集团有限公司的共同投资，为关联交易，关联董事林小雄先生回避表决。

    相关情况介绍如下：

    一、关联方情况介绍：

    厦门机电集团有限公司为本公司第二大股东，持有本公司2955.1666万股，占公司股份总数的13.02%。其基本情况如下：

    公司名称：厦门机电集团有限公司

    企业类型：国有独资公司

    法人代表： 郭清泉

    注册资本：25.6384亿元人民币

    成立日期：2006年5月29日

    主要经营业务或管理活动：①经营管理授权范围内的国有资产；②从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易；对相关产业进行投资、控股、参股；③为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；④从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；⑤提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；⑥为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；⑦从事其他国家禁止或限定经营外的业务。

    至本次关联交易止，公司与该关联人就同一交易标的的关联交易累计金额未达到3000万元以上或公司最近一期经审计净资产的5%。

    二、合资公司的基本情况

    1、合资公司名称：厦门金龙汽车物流有限公司

    2、注册资本：人民币3000万元

    3、经营范围：（1）仓储租赁、管理、服务；（2）货运代理；（3）汽车零部件装配、加工；（4）汽车零部件批发、零售。

    4、各方股东及所持股比：

    厦门金龙汽车集团股份有限公司出资1200万元，占注册资本40%；

    厦门机电集团有限公司出资1200万元，占注册资本40%；

    厦门金龙联合汽车工业有限公司出资300万元，占注册资本10%；

    厦门金龙汽车车身有限公司出资300万元，占注册资本10%。

    特此公告。

    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

    2007年1月25日