本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年12月20日上午8时30分，公司2006年第二次临时股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开，会议到会股东代表5位，持有和代表股份9398.4729万股，占公司股份总数的41.41%。会议由公司董事会召集，公司董事长叶天捷主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场表决方式进行表决，审议通过以下议案：

    一、逐项审议通过关于修改公司章程的议案。(公司章程修改案及公司章程2006年12月修订本见上交所网站)

    1、修改章程第四十一条，同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    2、增加章程第四十二条、第四十三条，同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    3、修改章程原第四十三条，同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    4、修改章程原第五十条，同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    5、修改章程原第五十一条，同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    6、修改章程原第五十六条，同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    7、修改章程原第一百一十八条，同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    8、修改章程原第一百二十条，同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    9、修改章程原第一百二十八条，同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    二、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。(《股东大会议事规则》2006年修订本见上交所网站)

    同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    三、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案。(《董事会议事规则》2006年修订本见上交所网站)

    同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    四、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案。(《监事会议事规则》2006年修订本见上交所网站)

    同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。

    本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和贵公司公司章程的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

    厦门金龙汽车集团股份有限公司

    2006年12月20日