经公司董事会研究决定，于1995年4月17 日（星期一）在厦门召开本公司第三 次股东大会（1994年度股东年会），现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议董事会1994年度工作报告和1995年发展规划；

    2、审议监事会1994年度工作报告；

    3、审议公司1994年度财务决算；

    4、审议公司1994年利润分配方案（以红股或现金红利方式分配）；

    5、修改公司章程；

    6、增补、调整公司董事、监事；

    7、其它提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议对象

    1、公司董事会、监事会成员；

    2、截至1995年4月7日，凡持本公司1万股以上（含1万股）股份的股东； 持股 不足1万股的股东可自愿组合，联合委托一个股东代表出席本次大会。

    三、会议登记办法

    凡符合出席本次股东大会资格的股东，持本人身份证（法人股东凭单位介绍信） 和股东帐户卡，于4月12日至14日到厦门市东渡路64 号本公司总经理办公室办理登 记手续。

    外地股东可通过电话、传真、信件办理登记手续。

    四、会议地点、时间

    会议地点：厦门市湖里区湖里大道东段厦门金龙汽车车身有限公司会议室

    会议时间：1995年4月17日下午2时30分，会期半天。

    五、参加会议的股东食宿及交通费用自理。

    联系人：耿建华、林志清

    电话：0592-6015070

    传真：0592-6015076

    地址：厦门市东渡路64号 邮编：361012

    

厦门汽车股份有限公司董事会

    一九九五年三月十五日