本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年5月18日上午8时30分,公司2005年第一次临时股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开,会议到会股东代表5位,持有和代表股份9572.5362万股,占公司股份总数的63.18%,其中非流通9223.7592万股,占公司股份总数的60.88%；流通股348.777万股,占公司股份总数的2.3%。会议由公司董事会召集, 公司董事长叶天捷主持会议,公司董事监事和高级管理人员出席了会议。会议以现场表决方式进行表决,决议如下：

    一、审议通过关于修改公司章程的议案(章程修改案见上交所网站)。逐项表决结果为：

    1、章程第三十五条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    2、章程第四十条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    3、章程第四十七条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    4、章程第四十八条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    5、章程第六十八条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    6、章程第七十九条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    7、在章程原第八十三条之前增加一条,即现第八十三条。同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    8、章程第八十四条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    9、原第八十三条至九十二条的条款序号相应顺延修改为现第八十四条至第九十三条。同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    10、删除章程原第九十三条。同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    11、章程第一百一十一条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    12、章程第一百一十四条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    13、章程第一百一十五条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    14、章程第一百一十七条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    15、章程第一百一十九条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    16、章程第一百二十二条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    17、章程第一百二十三条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    18、章程第一百七十七条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    19、章程第一百九十四条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    20、章程第二百一十七条的修改,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    二、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。(《股东大会议事规则》见上交所网站)

    同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    三、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。(《董事会议事规则》见上交所网站)

    同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    四、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案。(《监事会议事规则》见上交所网站)

    同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    五、审议通过《关于董事会换届及选举第五届董事会董事和独立董事的议案》,选举叶天捷先生、林小雄先生、杨景成先生、江启逢先生、韩正平先生、陈金才先生为第五届董事会董事,选举何少平先生、游相华先生、白劭翔先生为第五届董事会独立董事(董事及独立董事简历见2005年4月16日《上海证券报》和《中国证券报》本公司公告)。具体选举结果为：

    叶天捷,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    林小雄,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    杨景成,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    江启逢,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    韩正平,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    陈金才,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    何少平,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    游相华,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    白劭翔,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    六、审议通过《关于监事会换届及选举第五届监事会监事的议案》,选举宫令义先生、詹宏超先生为公司第五届监事会由股东代表担任的监事(宫令义先生、詹宏超先生简历见2005年4月16日《上海证券报》和《中国证券报》本公司公告)。具体选举结果为：

    宫令义,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    詹宏超,同意票数为9572.5362万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。其中：非流通股同意票数为9223.7592万股(占出席会议表决权总数的96.36%),否决票数为0股,弃权票数为0股；流通股同意票数为348.777万股(占出席会议表决权总数的3.64%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    另一名职工代表担任的监事,已依据公司章程于本次会前经公司职工推选由周斌杰先生担任。(周斌杰先生简历见2005年3月22日《上海证券报》和《中国证券报》本公司公告)

    本次股东大会经福建厦门远大联盟律师事务所邓乃文、邓再强律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司《公司章程》的规定；出席人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告。

    

厦门金龙汽车股份有限公司

    2005年5月18日