广州广船国际股份有限公司(本公司)于1998年6月19 日下午在广州市芳村大道 南40号本公司会议厅召开了1997年度股东大会，出席会议的股东和股东授权代理人 共代表本公司股份350107069股，占本公司股份总数的70.77％，符合本公司章程对 召开股东大会之要求，出席大会的股东及股东代理人以投票方式通过了如下决议：

    一、以213648270票赞成，0票反对，136458799票弃权(赞成票占有效表决票的 100％)通过了董事会1997年度工作报告。

    二、以213648270票赞成，0票反对，136458799票弃权(赞成票占有效表决票的 100％)通过了监事会1997年度工作报告。

    三、以213648270票赞成，0票反对，136458799票弃权(赞成票占有效表决票的 100％)通过了本公司1997年度经审核的财务报告。

    四、以213646370票赞成，1900票反对，136458799票弃权( 赞成票占有效表决 票的99.9991％)通过了本公司1997年度利润分配方案：

    1、本公司1997年度净利润为人民币3968万元，在提取10％的法定公积金和 10 ％的法定公益金后，可供分配利润占80％。

    2、决定1997年度按每股人民币0.05元(A股股利含税)派发现金红利(注)，派发 股利总额为人民币2473.4万元。

    五、以213648270票赞成，0票反对，136458799票弃权(赞成票占有效表决票的 100％)通过了下述特别议案：授权董事会在本次股东大会召开日起12个月内，决定 本公司是否单独或同时配售或发行数量不超过该类已发行在外股份数的20％的内资 股(A股)和外资股(H股)，并于获中国及香港有关部门及机构批准后，依中国及香港 有关法律、法规及规则以及本公司章程的规定办理公司增加资本和增发新股(如有) 的具体事项。

    六、以213648270票赞成，0票反对，136458799票弃权(赞成票占有效表决票的 100％)通过了下述特别议案：授权董事会在本公司根据前述第五项决议实施增发新 股时，对本公司章程中股本结构等有关条款作相应修改。

    七、以213648270票赞成，0票反对，136458799票弃权(赞成票占有效表决票的 100％)通过了接受本公司非执行董事王京一先生因工作调动辞去本公司非执行董事 职务的辞呈，并补选由本公司董事会提名之孙广民先生为本公司非执行董事及决定 其酬金。

    附孙广民先生简介

    孙广民，男，现年35岁，1984年毕业于中央财政金融学院，同年进入中国船舶 工业总公司财务局工作，现任中国船舶工业总公司财务局一处副处长。

    八、以213648270票赞成，0票反对，136458799票弃权(赞成票占有效表决票的 100％)通过了接受本公司监事何朔霞先生因工作变动辞去本公司监事职务的辞呈。

    九、以213648270票赞成，0票反对，136458799票弃权(赞成票占有效表决票的 100％)通过了续聘羊城会计师事务所为本公司1998年度核数师，并授权董事会厘定 其酬金。

    十、以213648270票赞成，0票反对，136458799票弃权(赞成票占有效表决票的 100％)通过了续聘永道会计师事务所为本公司1998年度国际核数师，并授权董事会 厘定其酬金。

    注：

    (1)根据本公司章程规定，本公司向任何股东支付现金股利均按人民币计价，A 股股利以人民币支付，H股股利以港币支付，以港币支付的折算公式为：

    股利折算价＝股利人民币额÷股利宣布日的上一周中国人民银行公布的每一个 外币单位人民币基准汇价的平均价

    就本公司支付的H股1997年度现金股利而言，股利宣布日即1998年6月19日的上 一周中国人民银行公布的每一外币单位人民币基准汇价的平均价为1.00港元兑人民 币1.0698元，因此本公司H股应得1997年度现金股利为每股0.0467港元。

    (2)按本公司章程的有关规定，本公司已委托中国银行(香港) 信托有限公司作 为H股股东收款代理(即收款代理人)，代表该股东接收有关本公司就H股所宣派的股 利，而收款代理人乃根据香港受托人条例登记之信托公司，本公司之H 股股息之支 票将由收款代理人签发并将于1998年7月8日(即本公司H股股利派发日)， 以平邮寄 予本公司H股股东，邮误风险概由收件人承担。

    (3)本公司A股现金股利派发日期与办法另行公告。