本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广州珠江实业开发股份有限公司第五届董事会2006年第一次(临时)会议通知于2006年2月28日以送达或传真方式发出,并于2006年3月8日上午以通讯表决的方式召开。应参与表决董事11人,实际参加表决8人,蒋明董事、独立董事靳海涛、独立董事何威明未进行表决。会议形成了如下决议:
    会议审议通过了《关于延长公司证券投资期限的的报告》,同意公司延长证券投资期限至2006年年底,投资总额不超过5000万元,并可根据市场的变化以及公司资金的需求,在实现预期收益的情况下择机退出。
    同意8票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    广州珠江实业开发股份有限公司董事会
    二00六年三月九日