本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州珠江实业开发股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于２００５年８月５日以文件、传真或电子邮件的方式发出，并于８月１７日在公司会议室召开，应到董事１１人，实到１１人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，与会董事经过认真讨论，形成了如下决议：

    一、审议通过《公司２００５年半年度报告及其摘要》；

    表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

    二、审议通过《关于蒋明先生辞去公司董事和副总经理职务的议案》；

    因个人原因，蒋明先生提出辞去董事和副总经理职务的请求，董事会接受其请求。公司独立董事出具了独立意见，认为蒋明先生辞去董事和副总经理职务的请求符合法定程序。

    蒋明先生辞去董事的议案将提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

    三、审议通过《关于使用公司公益金购买物业作为职工培训度假基地的议案》；

    同意公司使用公益金３００万元购买物业，作为职工培训、休养、度假基地。董事会并授权经营班子全权办理购买物业的有关手续。

    表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

    特此公告。