广州珠江实业开发股份有限公司第四届董事会2004年第一次会议于2004年2月25日上午在好世界广场30楼公司会议室召开，应到董事11人，实到10人。周孟尝董事因公请假，委托郑暑平董事长行使表决权。全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，审议并通过如下决议：

    一、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》；

    二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

    三、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》；

    四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

    五、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

    经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润16,091,159.18元。依据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金1,609,115.92元，提取5%的法定公益金804,557.96元，共计2,413,673.88元，加上年初未分配利润2,646,390.14元，年末可供投资者分配的利润累计为16,323,875.44元。根据公司财务和经营情况，结合长远发展的需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

    六、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》；

    公司在2003年度核销八项资产减值准备6,342,951.60元。其中，核销短期投资跌价准备3,402,032.57元，核销存货跌价准备2,940,919.03元。

    七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

    公司在2003年度计提八项资产减值准备1,753,650.41元。其中，计提短期投资跌价准备753,650.41元，计提长期投资减值准备1,000,000.00元。

    八、审议通过《关于收购滨江东项目的议案》；

    同意收购开发滨江东（康乐大厦）项目，授权经营班子以签订的股权转让书所确定的框架全权办理收购事项，并全面评估经营和财务风险，选择适当的运作模式，待收购协议正式签署后，提交董事会批准。

    九、审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》；

    公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所为2004年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的服务，聘期一年。财务审计费为人民币贰拾伍万元整(小写￥250,000.00元)。

    以上议案之二、四、五、九尚需提交公司2003年度股东大会审议。公司2003年度股东大会召开时间待定，会议通知将在日后另行公告。

    特此公告