广州珠江实业开发股份有限公司第四届董事会2003年第四次临时会议于2003年11月28日上午以通讯方式召开,应到董事11名,实到11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持,形成了如下决议：

    一、审议并通过《关于公司机构调整的议案》。同意公司本部设立行政人事部、计划财务部、合同预算部、开发事务部、营销策划部及法律事务部等六个职能部门。本部外设立物业经营分公司、长沙公司(筹)、金盛项目部、赤岗项目部、技术服务部、综合项目部等项目公司或项目部,承担公司的各项经营业务,并实行独立核算或内部独立核算的财务政策。

    二、审议并通过《关于投资证券市场的议案》。同意公司根据资金状况,以及结合对目前证券市场发展状况的分析,为进一步提高资金的使用效率,公司拟利用自有资金投资证券市场,总额不超过5000万元(含原投资2000万元),期限到2004年年底(原2000万元投资也相应延长至2004年年底)。

    三、审议并通过《关于黄静女士辞去董事会证券事务代表的议案》,同意黄静女士因工作变动辞去董事会证券事务代表职务的请求。

    四、审议并通过《关于委任公司董事会证券事务代表的议案》,决定委任杨斌先生为公司董事会证券事务代表,协助董事会秘书从事股权管理和信息披露工作。简历见附件。

    特此公告。

    附件 杨斌简历

    杨斌,男,30岁,大学本科毕业,经济师。曾任中国轻骑集团销售总公司职员、副科长,广东丰德科技有限公司客户经理,本公司资本运营部、董事会秘书处职员。