广州珠江实业开发股份有限公司第四届董事会2003年第四次会议于2003年6月26日在广州珠江实业集团有限公司职工活动中心会议室召开,应到董事11人,实到8人,董事司徒国敏委托周孟尝董事参与各项议案表决,独立董事靳海涛、何威明通过传真方式参与各项议案的表决,全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由周孟尝董事长主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于周孟尝先生辞去公司董事长职务的议案》；

    为推动公司治理结构的完善,周孟尝先生请求辞去本公司第四届董事会董事长职务,公司董事会同意其辞呈。

    周孟尝先生自1999年起担任本公司董事长,任职期间勤勉尽责,为公司的发展、治理结构的完善、建立现代企业制度等方面作出了重要贡献,董事会对周孟尝先生请求辞去董事长职务的愿望表示尊重和敬意,对他为公司之竭诚奉献致以衷心的感谢。

    二、审议通过《关于选举郑暑平先生为公司董事长的议案》。会议选举郑暑平先生为公司董事会董事长,其任期与第四届董事会相同。简历见附件一。

    三、审议通过《关于陈晓庆先生不再担任公司副总经理的议案》,同意陈晓庆先生因工作变动的原因不再担任公司副总经理职务,陈晓庆先生在公司工作期间,在财务管理方面做了大量的工作和贡献,公司董事会表示感谢。。

    四、审议通过《关于聘任黄宇文先生为公司副总经理的议案》。

    根据工作需要,公司总经理提名,聘任黄宇文先生为公司副总经理,任期与第四届董事会相同。简历见附件二。

    五、审议通过《关于投资证券市场的议案》。同意公司根据资金和证券市场的发展状况,提高资金的使用效率,利用自有资金投资证券市场,总额不超过2000万元,期限一年。

    公司独立董事对聘任副总经理出具了独立意见书,详见附件三。

    特此公告。

    附件一郑暑平先生简历

    郑暑平,男,1964年出生,大学本科毕业,MBA,建筑师。曾任广州珠江房产公司技术室副主任,广州珠江实业总公司团委书记,广州珠江外资建筑设计院副院长、副书记,海南珠江实业股份有限公司董事副总经理,本公司董事副总经理、董事总经理等职。

    附件二黄宇文先生简历

    黄宇文,男,1965年出生,大学本科双学士,在读EMBA,工程师、经济师。曾任三水市企业发展总公司发展部部长,三水市顺太电容器有限公司副总经理、工会副主席,三水市对外经济开发总公司投资部经理,广东金川药业有限公司董事副总经理,广州市建设投资发展有限公司资产管理部副经理,广州市广园东城市快速路有限公司副总经理,本公司资本运营部经理、总经理助理、董事会秘书等职。

    附件三独立董事意见书

    关于对聘任黄宇文先生为公司副总经理的独立董事意见

    广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称＂公司＂)第四届董事会2003年第四次会议于2003年6月26日召开,审议通过了《关于聘任黄宇文先生为公司副总经理的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定,本人作为公司之独立董事,对公司第四届董事会2003年第四次会议通过的关于聘任副总经理的事宜,基于本人独立判断,发表如下独立意见：

    1、同意《关于聘任黄宇文先生为公司副总经理的议案》；

    2、根据公司提供的有关资料,我们没有发现黄宇文先生有《公司法》第57条、第58条规定的情况,也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法；

    3、黄宇文先生曾在数个大中型企业管理岗位工作,具有多行业工作背景和丰富的企业管理经验,具备担任副总经理的专业知识和工作能力；

    4、黄宇文先生经总经理提名、董事会聘任,提名和聘任程序合法。