广州珠江实业开发股份有限公司第四届董事会2003年第一次会议于2003年2月28日在好世界广场30楼公司会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,冯劲董事因公请假,会议由周孟尝董事长主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：

    一、冯劲先生因工作变动,提出辞去本公司董事职务的请求,董事会接受了冯劲先生的请求,并将提请公司2002年度股东大会审议决定：董事会对冯劲先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责和为公司所作出的贡献表示衷心的感谢；

    二、会议决定增补司徒国敏先生为公司董事(简历见附件一),并提请公司2002年度股东大会审议；

    公司独立董事就增补董事事宜出具了意见(详见附件二)。

    特此公告

    附件一 司徒国敏简历

    司徒国敏：男,49岁,大专毕业,经济师,曾任广州市建筑总公司生产综合处副处长、处长,广州市建委建筑业管理处处长、建委主任助理,现任广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理。

    附件二 公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为广州珠江实业开发股份有限公司之独立董事对公司增补董事事宜发表独立意见如下：

    1、董事会增补司徒国敏先生为董事,经核查其个人履历,没有发现其存在《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象,司徒国敏先生的任职资格符合法律规定的要求；

    2、增补董事的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

    3、司徒国敏先生的知识结构、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。