广州珠江实业开发股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年4月18 日下 午在广州珠江实业集团有限公司职工活动中心会议室召开, 会议由周孟尝董事召集 并主持,应到董事9人,实到7人,有2名董事委托其他董事出席并代为行使表决权。全 体监事和公司高级管理人员列席了本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并经过记名投票表决通过形成了如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。全体董事一致选 举周孟尝先生为公司第四届董事会董事长,任期三年（从2002年4月18日至 2005年4 月18日）,简历见附件。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经周孟尝董事长提名, 公司董 事会聘任郑暑平先生为总经理,任期三年（从2002年4月18日至2005年4月18日）,简 历见附件。

    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经周孟尝董事长提名, 公 司董事会聘任黄宇文先生为董事会秘书。任期三年（从2002年4月18日至2005年4月 18日）,简历见附件。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经郑暑平总经理提名, 公司 董事会聘任张穗南先生、蒋明先生、陈晓庆先生为副总经理。任期三年（从2002年 4月18日至2005年4月18日）,张穗南先生、蒋明先生、陈晓庆先生简历见附件。

    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经郑暑平总经理提名, 公司 董事会聘任王勇基先生为财务总监。任期三年（2002年4月18日至2005年4月18日）, 简历见附件。

    六、审议通过《公司2002年第一季度报告》。

    特此公告

    附件周孟尝：男,57岁,大专毕业,高级政工师,曾任广州军区空军某师政治部主 任、师政委,广州珠江实业集团有限公司副董事长、党委副书记,现任广州珠江实业 集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。

    郑暑平：男,37岁,大学本科毕业,工程师 ,曾任广州珠江实业总公司团委书记, 广州珠江外资建筑设计院副院长、副书记,海南珠江实业股份有限公司董事、 副总 经理,本公司董事、副总经理,现任本公司董事、总经理。

    张穗南：男,46岁,大专毕业,政工师,曾任广州珠江实业总公司工会副主席, 海 南珠江实业股份有限公司党总支书记、副总经理,现任本公司党总支书记、 董事、 副总经理。

    蒋明：男,42岁,大专毕业,经济师,曾任广州珠江房产公司开发科科长, 现任本 公司董事、副总经理。

    陈晓庆：男,41岁,研究生毕业,经济学硕士,高级会计师。曾任广州珠江投资基 金公司部门经理,海南珠江实业股份有限公司副总会计师、财务部经理、副总经理、 党委书记,现任本公司副总经理。

    王勇基：50岁,大专毕业,高级会计师,曾任本公司财务科副科长、董事、 副总 经理,澳门中星建筑有限公司副总经理兼财务部经理,广州珠江实业集团有限公司计 财部副经理,现任本公司财务总监。

    黄宇文：36岁,大学本科双学士,工程师、经济师, 曾任广东金川药业有限公司 （现为广东健力宝药业有限公司）董事、副总经理, 广州市建设投资发展有限公司 资产管理部副经理,广州市广园东城市快速路有限公司副总经理,现任本公司董事会 秘书、总经理助理兼资本运营部经理。