本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广州珠江实业开发股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月18日上午 9 ： 00-12：00在广州市淘金北路75-79号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团 有限公司职工活动中心）举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共8人,代表的 股份总数为87,046,459.2股,占总股本的46.54%。 符合《公司法》及《公司章程》 规定。大会由周孟尝董事长委托冯劲董事主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名方式投票表决通过了以下议案：

    1、《公司2001年度董事会工作报告》

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    2、《公司2001年度监事会工作报告》

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    3、《公司2001年度财务决算报告》

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    4、《公司2001年度利润分配方案》

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润13,522,578.98元, 根据公司2000年度股东大会决议,如公司2001年度盈利,将首先用于弥补以前年度亏 损。本年度利润分配拟用利润13,522,578.98元弥补亏损。 根据公司财务及经营情 况,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    5、《公司弥补以前年度未分配利润方案》

    公司用任意盈余公积金40,077,542.63元中的38,263,466.23元弥补以前年度亏 损,弥补亏损后2001年末未分配利润为0元。

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    6、《关于计提资产减值准备的报告》

    公司在2001年度期末计提八项资产减值准备788,023.05元。其中, 计提其他应 收款坏账准备244,497.11元,计提存货跌价准备543,525.94元。

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    7、《关于核销资产减值准备的报告》

    公司在2001年度核销八项资产减值准备15,005,028.00元。其中,核销其他应收 款坏账准备444,699.60元,核销存货跌价准备14,560,328.40元。

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

    8、《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

    9、《公司股东大会议事规则》

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

    10、《公司董事会议事规则》

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

    11、《关于公司董事会换届选举的议案》

    选举周孟尝先生为公司第四届董事会董事。同意87,046,459.2股, 占出席会议 股份总数的100%；不同意0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份 总数的0%。

    选举冯劲先生为公司第四届董事会董事。同意87,046,459.2股, 占出席会议股 份总数的100%；不同意0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总 数的0%。

    选举刘昌伟先生为公司第四届董事会董事。同意87,046,459.2股, 占出席会议 股份总数的100%；不同意0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份 总数的0%。

    选举翁亚绪先生为公司第四届董事会董事。同意87,046,459.2股, 占出席会议 股份总数的100%；不同意0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份 总数的0%。

    选举郑暑平先生为公司第四届董事会董事。同意87,046,459.2股, 占出席会议 股份总数的100%；不同意0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份 总数的0%。

    选举张穗南先生为公司第四届董事会董事。同意87,046,459.2股, 占出席会议 股份总数的100%；不同意0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份 总数的0%。

    选举蒋明先生为公司第四届董事会董事。同意87,046,459.2股, 占出席会议股 份总数的100%；不同意0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总 数的0%。

    选举靳海涛先生为公司第四届董事会独立董事。同意87,046,459.2股, 占出席 会议股份总数的100%；不同意0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议 股份总数的0%。

    选举吴张先生为公司第四届董事会独立董事。同意87,046,459.2股, 占出席会 议股份总数的100%；不同意0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股 份总数的0%。

    12、《关于公司监事会换届选举的议案》

    选举杨秀云女士为公司第四届监事会监事。同意87,046,459.2股, 占出席会议 股份总数的100%；不同意0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份 总数的0%。

    选举郭小群先生为公司第四届监事会监事。同意87,046,459.2股, 占出席会议 股份总数的100%；不同意0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份 总数的0%。

    公司职工代表大会选举李世聪先生、黄静女士为第四届监事会职工监事（已在 2002年3月9日《上海证券报》公告）。

    13、《关于推行高管人员（技术、业务骨干）激励机制的议案》

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

    14、《关于确定2002年度董事、独立董事和监事津贴的议案》

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

    15、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

    同意87,046,459.2股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股, 占出席会议股 份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    本公司法律顾问———广东立得律师事务所汪洪生律师出席了本次股东大会并 出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的 资格、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定, 本次股东大会通过的各项决 议均合法有效。

    特此公告

    

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

    2002年4月18日

    备查文件：

    《广东立得律师事务所关于广州珠江实业开发股份有限公司2001年度股东大会 的法律意见书》