广州珠江实业开发股份有限公司第三届监事会2002年第一次会议于2002年3月6 日下午在广州珠江实业集团有限公司职工活动中心会议室召开,应到监事5人,实到5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人杨秀云女士主持, 审议通过如下议案：

    一、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》。

    二、审议通过《公司2001年年度报告及摘要》。

    三、审议通过《公司2001年度财务决算报告》。

    四、审议通过《监事会议事规则》。

    五、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,本届 监事会提名杨秀云女士、钱晓健女士、郭小群先生为公司第四届监事会股东监事候 选人（简历详见附件）,并将提交公司2001年度股东大会审议。

    同时,本公司职工代表大会选举李世聪先生、 黄静女士为公司第四届监事会职 工代表监事。（简历详见附件）

    六、审议通过《关于确定2002年度董事、独立董事和监事津贴的议案》。

    同意2002年度董事、独立董事津贴为5万元,监事津贴为3.5万元。

    特此公告。

    附件

    监事候选人简历

    杨秀云：女,57岁,大学本科毕业,曾任广州市建委人事培训处副处长、 外经处 处长。现任广州珠江实业集团有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会 主席。

    钱晓健：女,49岁,大专毕业,经济师。 曾任广州珠江实业总公司人事部干部、 工会主席助理。现任广州珠江实业集团有限公司工会副主席。

    郭小群：男,34岁,经济学硕士,会计师,非执业注册会计师。曾任广州东华实业 股份有限公司财务部会计、广州珠江实业集团有限公司财务部副经理、审计部副经 理。现任广州珠江实业集团有限公司审计部经理。

    职工监事简历

    李世聪：男,48岁,大专毕业,经济师,曾任广州珠江房产公司经营科科长、本公 司经营部经理。现任本公司经营分公司副总经理。

    黄静：女,32岁,大学本科毕业,经济师,曾任广东万通期货有限公司办公室秘书、 研究发展部副经理,本公司物业管理公司、经营部、办公室职员、 资本运营部副经 理。现任公司办公室主任。