广州珠江实业开发股份有限公司第三届董事会2002年第一次会议于2002年1 月 25日在广州珠江实业集团有限公司职工活动中心会议室召开，应到董事7人，实到7 人，全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由周孟尝董事长主持，会议讨论通过如下决议：

    一、审议通过了《关于提名靳海涛先生、吴张先生为董事会独立董事候选人的 议案》，该议案还需提交公司2001年度股东大会选举通过，独立董事候选人简历见 附件。公司将根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 对《公司章程》进行修改和调整，提交下次董事会审议。

    二、审议通过了《关于聘任陈晓庆为公司副总经理的议案》。

    根据工作需要，经郑暑平总经理提名，董事会决定聘任陈晓庆为公司副总经理。 陈晓庆简历见附件。

    三、审议通过了《关于授权董事长在一定权限内行使投资、收购与出售资产、 担保、资产抵押决策权的议案》与《关于授权总经理在一定权限内行使投资、收购 与出售资产、担保、资产抵押决策权的议案》；

    为规范公司的治理，完善董事会对董事长、总经理的授权原则。根据《上市公 司治理准则》规定及公司2000年股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会在 一定权限内行使投资、出售资产、担保、关联交易决策权的提案》额度为最近一期 经审计净资产10%的授权范围， 董事会授权董事长行使额度为最近一期经审计净资 产6%的投资、收购与出售资产、担保（仅限于对公司下属全资或控股子公司经营业 务活动有关的担保）、资产抵押决策权；授权总经理行使额度为最近一期经审计净 资产3%的投资、收购与出售资产、担保（仅限于对公司下属全资或控股子公司经营 业务活动有关的担保）、资产抵押决策权。公司将该议案内容列入正在编写的《董 事会议事规则》和《总经理工作细则》。

    特此公告

    附件

     独立董事候选人靳海涛简历

    靳海涛，男，47岁，华中理工大学工学硕士，现任全球策略投资基金驻中国特 别代表。历任电子工业部七六一厂办公室主任、中国管理科学研究院行为科学研究 所所长助理、中国电子工业总公司系统工程局综合处处长、计划处处长、中国电子 工业深圳总公司总经理助理、深圳赛格集团公司常务副总经理、深圳赛格股份有限 公司总经理等职。

    兼职情况：现兼任华邑科技（江门）有限公司董事长。

     独立董事候选人吴张简历

    吴张，男，汉，45岁，毕业于武汉大学国际金融系，获澳洲梅铎大学工商管理 硕士学位。现任广州证券有限公司董事长。曾任中国银行广州市分行国际结算处处 长兼中国银行广州分行首席外汇交易员；香港越高财务有限公司董事、副总经理兼 任香港越高证券有限公司董事、副总经理；具有香港注册投资顾问和注册交易商（ 投资银行最高资格）和香港联合交易所新增的股票期权交易资格和清算员资格。

    兼职情况：现兼任广州药业股份有限公司独立董事。

     副总经理陈晓庆简历

    陈晓庆，男，41岁，研究生毕业，经济学硕士，高级会计师。曾任广州珠江投 资基金公司部门经理，海南珠江实业股份有限公司副总会计师、财务部经理、副总 经理。