广州珠江实业开发股份有限公司（下简称公司）2000年度股东大会于 2001年5 月18日上午9时30分在广州市华乐路49号二楼公司会议室召开.出席会议的股东和股 东代表共11名,代表股份87,209,509.2股,占公司总股本187,039,387.2股的46.63%, 符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由周孟尝董事长委托冯劲董事主持.公 司董事、监事和高级管理人员出席了会议.经大会审议并以记名投票方式逐项表决, 各项议案具体表决结果如下：

    一、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%,0股反对,0股弃权.

    二、 审议通过《公司2000年年度报告》

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%；0股反对,0股弃权.

    三、 审议通过《公司2000年度监事会工作报告》

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%；0股反对,0股弃权.

    四、 审议通过《公司2000年度财务决算报告及利润分配预案》

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%；0股反对,0股弃权.

    经深圳大华天诚会计师事务所（原名为广州天诚会计师事务所）审计 , 公司 2000年度实现净利润-102,035,837.32元,2000年度年末未分配利润-79,725,383.26 元,根据公司财务及经营情况,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增.

    五、 审议通过《公司计提资产减值准备的报告》

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%；0股反对,0股弃权.

    公司2000年度计提四项资产减值准备76,863,364.15元.其中, 计提存货跌价准 备52,798,540.84元,计提应收款项坏账准备24,064,823.31元.

    六、 审议通过《公司弥补2000年度亏损方案》

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的99.82%；0股反对,155000股弃权.

    公司2000年度年末未分配利润为-79,725,383.26元,用法定盈余公积金38,251, 744.44元中的30,000,000.00元弥补亏损,弥补亏损后未分配利润为-49,725,383.26 元.如公司2001年度盈利,将用于弥补以前年度亏损.

    七、 审议通过《提请股东大会授权董事会在一定权限内行使投资、出售资产、 担保、关联交易决策权利的提案》

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%；0股反对,0股弃权.

    股东大会授权董事会在一定权限内行使投资、出售资产和担保决策权, 额度为 最近一期经审计的净资产的10%,同时可以审定交易额在3000万元人民币以下的关联 交易.

    八、 审议通过《公司建立独立董事制度的提案》

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%；0股反对,0股弃权.

    九、 审议通过《公司关于更换董事的提案》

    选举翁亚绪先生任公司董事.

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%；0股反对,0股弃权.

    选举张穗南先生任公司董事.

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%；0股反对,0股弃权.

    批准谢汉秋先生辞去公司董事职务.

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%；0股反对,0股弃权.

    批准黄承荫先生辞去公司董事职务.

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%；0股反对,0股弃权.

    十、 审议通过《公司更换会计师事务所的提案》

    表决结果为：87,209,509.2股同意, 占出席会议的股东和股东代表所持有表决 权股份的100%；0股反对,0股弃权.

    公司根据业务发展需要, 改聘深圳大华天诚会计师事务所（原名为广州天诚会 计师事务所）为公司财务审计机构.

    公司本次股东大会经具有证券从业资格的广东立得律师事务所汪洪生律师现场 见证,认为股东大会召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、 法规和公司章程 的规定,股东大会决议合法有效.

    特此公告.

    

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

    2001年5月19日

    附 新任董事简历

    翁亚绪先生,45岁,大学毕业（哲学学士）,经济师,曾任海南珠江实业公司发展 经营部经理,广州珠江实业总公司经营部副经理,广州珠江物业酒店管理公司总经理； 现任广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理.

    张穗南先生,45岁,大专学历,政工师,曾任广州珠江实业总公司工会副主席, 海 南珠江实业开发股份有限公司党支部书记、副总经理；现任广州珠江实业开发股份 有限公司党总支书记、副总经理.

    备查文件：

    《广东立得律师事务所关于广州珠江实业开发股份有限公司2000年度股东大会 的法律意见书》