广州珠江实业开发股份有限公司第三届监事会第一次会议于2001年4月13 日在 公司会议室召开。会议应到监事5名，实到4名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议由监事会召集人杨秀云主持，审议通过了如下决议：

    1、公司2000年度监事会工作报告；

    2、公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    监事会认为：

    1、2000年度公司董事会能按股东大会的要求，切实履行各项决议， 其决策程 序符合《公司法》等法规及公司章程的有关规定，公司董事及高管人员在执行公司 职务时未发生违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；

    2、经深圳大华天诚会计师事务所出具的2000年度审计报告真实、准确、 完整 地反映了公司的财务状况和经营成果；

    3、公司计提资产减值准备的决议程序是合法的，依据充分的。

    特此公告