广州珠江实业开发股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月8日下午在公司 三楼职工活动中心召开，出席会议的股东共计206人，代表股份共95302440.20股， 占公司总股本的50.95％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议以举 手表决方式审议通过了如下决议：

    1、1997年度董事会工作报告；

    2、1997年度财务决算情况报告；

    3、1997年度利润分配和分红方案；

    1997年度公司实现税后利润36253804.43元，提取10％的法定公积金 3925916 .82元(包括侨兴房地产开发有限公司提取生产发展基金按权益计算应收转为公积金 的300536.38元)， 提取 5 ％的法定公益金 1812690. 22 元， 当年可分配利润为 30815733.77元，以前年度结余未分配利润为51651.29元， 总计可供股东分配的利 润为30867385.06元。向全体股东每10股派送现金红利1.60元(含税)。

    4、1997年度监事会工作报告。

    5、按《上市公司章程指引》修改后的公司章程；

    5、公司董事会人员变动议案：

    因工作需要，余伟相、劳国良不再担任本公司董事，增选周孟尝、刘昌伟先生 为公司董事。

    7、公司监事会人员变动议案：

    因工作需要，刘晓莉、陈仁增不再担任本公司监事职务，增选杨秀云、吴惠芳 为公司监事。

    以上议案全票通过。

    特此公告

    附：增选董事简介：

    周孟尝，男，1944年12月出生，大专毕业，高级政工师, 曾任北京军区空军、 空十八师秘书、组织部副科长、科长，广州军区空军政治部、组织部、空四十二师 科长、副部长、政治部主任，1993年12月起任广州珠江实业总公司党委副书记、纪 委书记、工会主席；现任广州珠江实业集团有限公司副董事长、党委副书记、工会 主席。

    刘昌伟，男，1948年3月出生，大专毕业，经济师， 曾任广州铁合金厂劳资科 干事、科长、厂办公室主任，1986年7 月起历任广州珠江实业总公司人事培训部经 理助理、副经理、经理、海南珠江股份公司总经理、广州珠江实业集团有限公司副 总经理，现任广州珠江实业股份有限公司董事、副总经理。

    增选监事简介：

    杨秀云，女，1944年12月出生，大学本科毕业，曾任广州园林局宣传科副科长、 市建委人事培训处副处长，外经处副处长，处长；1997年9 月起任广州珠江实业集 团有限公司纪委书记、监事会主席。

    吴惠芳，女，1946年出生，大专毕业，高级会计师，曾任广州市人民水泥厂财 务科长，珠江实业总公司计财部副经理，1997年6 月起任广州珠江实业集团有限公 司审计部副经理。