公司董事会决定于1997年5月30 日( 星期五) 下午三点于海口市珠江广场召开 1996年度股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议议程：

    1、审议1996年度董事会工作报告；

    2、审议1996年度总经理工作报告；

    3、审议1996年度监事会工作报告；

    4、审议1996年度财务决算报告；

    5、审议关于用公积金冲补亏损的报告；

    6、其它议项

    二、出席会议人员：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止1997年5月22日收市在深圳证券登记公司登记在册的公司股东， 因故不 能出席会议的股东可授权委托代表人出席。

    三、登记办法：

    1.具备出席会议资格的股东，请于5月26日至27日上午9:00-12:00，下午2:00 -5:00带本人身份证、证券帐户卡， 被委托人持本人身份证及授权委托书到海南珠 江实业股份有限公司证券部，办理出席会议的登记手续。

    2.外地股东可凭上述证件或文件的传真进行登记。公司传真：(0898)6776026

    四、其它事项：

    1.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    2.联系办法：

    邮政编码：571025

    公司地址：海口市龙昆北路龙珠大厦22楼

    电话：(0898)6790970、6796307

    联系人：冯湃、吴时