本公司第二届第六次董事会会议于1997年3月19日在公司本部会议室召开。
    会议审议通过了如下事项:
    一、1996年度董事会工作报告。
    二、1996年度财务决算报告。
    三、1996年度利润分配预案。
    主要内容如下:
    1.经羊城会计师事务所审核,1996年度公司实现税后利润总额为48005784. 16 元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金和5 %的法定公益金后本年可 分配利润为40804916.54元,加上上年末分配利润14372423元, 可供股东分配利润 总额为55177339.54元。
    2.对公司全体股东每10股派送现金红利3.40元,另每10股配 3股,配股价为5 .00-6.00元/股。
    此决议将提请股东大会审议通过,并报上级部门审查后实施。
    
广州珠江实业开发股份有限公司董事会    1997年3月19日