广州珠江实业开发股份有限公司1995年度股东大会于1996年4月29 日下午在广 州市华乐路49号华乐大厦三楼职工活动中心召开。出席会议的股东共208人， 代表 股份数87508581.2股，占公司总股本的53.97％， 符合《公司法》和公司《章程》 的规定。大会审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了董事会1995年度工作报告；

    二、审议通过了总经理1995年度业务工作报告和1996年十大经济指标预期的报 告；

    三、审议通过了1995年度公司财务决算报告；

    四、审议通过了1995年度利润分配和分红的方案。

    1995年度公司税后利润81646470.81元，可分配利润91060899.11元（包括历年 结余未分配利润）分配如下：

    1、提取法定公积金10％：8523372.13 元（包括侨兴房产开发有限公司提取生 产发展基金按权益计算应转为公积金的398583.39元）；

    2、提取法定公益金10％；8124788.74元；

    3、提取任意公积金28％；22749408.48元；

    4、可供股东分配利润:51663329.76元；

    5、分配普通股股利：向全体股东每10股派送现金红利2.30元（含税）。

    以上分配方案实施时间和办法，将另行公告。

    五、审议通过监事会1995年度工作报告。

    六、审议通过关于修改公司《章程》的报告。

    七、审议通过公司董事会、监事会换届选举方案，并选举产生了公司第二届董 事会和第二届监事会。

    新当选第二届董事会成员简介：

    董明训，男，1938年出生，大学本科毕业，高级工程师，现任广州珠江实业总 公司党委书记、总经理。

    谢汉秋，男，1942年出生，大专毕业，高级经济师。现任广州珠江实业开发股 份有限公司总经理。

    黄承荫，男，1938年出生，大专毕业，高级工程师。现任广州珠江实业总公司 副总经理。

    余伟相，男，1936年出生，经济师。现任广州珠江实业总公司副总经理。

    冯劲，男，1960年出生，大学本科毕业，经济师。现任广州珠江实业总公司副 总经理。

    劳国良，男，1934年出生，大专毕业，政工师。现任广州珠江实业开发股份有 限公司党支部书记兼副总经理。

    陈瑞日，男，1938年出生，大学本科毕业，高级工程师，现任广州珠江实业开 发股份有限公司副总经理。

    新当选第二届监事会成员简介：

    刘晓莉，女，1958年出生，大专毕业，经济师，现任广州珠江实业开发股份有 限公司工会副主席，人事部经理。

    丘宝文，女，1963年出生，大学研究生毕业，经济师，现任广州珠江实业开发 股份有限公司股份管理部经理，董事会秘书。

    陈仁增，男，1939年出生，大学本科毕业，高级审计师，现任广州珠江实业总 公司审计部经理。

    王荣光，女，1946年出生，大学本科毕业，高级经济师。现任广州珠江实业总 公司企业管理部副经理。

    钱晓健，女，1953年出生，大专毕业，经济师。现任广州珠江实业总公司工会 主席助理。

    

广州珠江实业开发股份有限公司

    一九九六年四月三十日