广州珠江实业开发股份有限公司第一届董事会第十七次会议于1996年3月25 日 召开。会议通过以下决议:
    一、1995年度董事会工作报告。
    二、1995年度总经理业务工作报告和1996年十大经济指标预测的报告。
    三、1995年净利润分配预案。
    1995年净利润为81646470.81元,扣除广州侨兴房产开发有限公司提4%生产发 展基金转入398583.39元,余下可分配利润为81247887.42元。本年度提取10%法定 公积金8124788.74元;提取10%法定公益金8124788.74元,提取 28 %任意公积金 22749408.48元。按每股派发现金红利0.23元(含税),计37290906.76元,加上年 未分配利润9414428.30元,未分配利润为14372423.00元(结转下年度分配)。
    四、《公司章程》修改报告。
    以上议案尚须提交股东大会审议通过。
    
广州珠江实业开发股份有限公司董事会    一九九六年三月二十七日