本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2007年第四次(临时)会议通知于2007年6月18日以送达或传真方式发出,并于2007年6月21日以通讯表决方式召开,应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

    一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    经廖晓明总经理提名,董事会聘任刘华俊先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期同；简历附后。

    表决结果：同意10票,不同意0票,弃权0票；

    二、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    经廖晓明总经理提名,董事会聘任朱渝梅女士为公司财务总监,任期与本届董事会任期同；简历附后。

    表决结果：同意10票,不同意0票,弃权0票。

    公司独立董事对上述高管人员聘任事宜出具了独立意见,认为聘任程序合法,其任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求,并具备相关专业知识和履职能力。

    特此公告。

    广州珠江实业开发股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二十三日

    附 刘华俊、朱渝梅简历

    刘华俊：男,1964年5月出生,建筑学学士,注册建筑师、高级工程师。曾任广州珠江外资建筑设计院第三设计室副主任、主任；广州珠江外资建筑设计院副总工程师。现任本公司总经理助理、副总工程师。

    朱渝梅：女,1967年10月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师、注册会计师、国际内部注册审计师、注册税务师。曾任广东省燕达橡塑制品厂主管会计、广东省农垦经济发展总公司部门经理、广东康元会计师事务所项目经理。2002年4月入职本公司,先后任公司财务部主管、计划财务部副经理、计划财务部经理,现任本公司计划财务部经理。