本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    广州珠江实业开发股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午9：00在广州市淘金北路75-79号(麓湖阁)大院北塔首层(广州珠江实业集团有限公司职工活动中心)举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共12人,代表的股份总数为57,568,377股,占公司有表决权股份总数的30.78%。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事会召集,郑暑平董事长主持。

    二、提案审议情况

    会议以书面记名表决的方式逐项审议通过了以下议案：

    1、《公司2006年度董事会工作报告》；

    同意57,568,377股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    2、《公司2006年度监事会工作报告》；

    同意57,568,377股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    3、《公司2006年年度报告及其摘要》；

    同意57,568,377股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    4、《公司2006年度财务决算报告》

    同意57,568,377股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    5、《公司2006年度利润分配方案》

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润20,526,676.30元。依据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金2,052,667.63元,加上年初未分配利润45,545,253.31元,减去本年度分配的2005年度现金股利9,351,995.34元,年末可供投资者分配的利润累计为54,667,266.64元。

    根据公司新项目的资金需求情况,结合公司长远发展的需要,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

    同意57,447,677股,占出席会议股份总数的99.79%；反对120,700股,占出席会议股份总数的0.21%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    6、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》；

    公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为2007年度审计机构,为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的服务,财务审计费人民币贰拾伍万元整。

    同意57,568,377股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数0%。

    7、审议并通过《关于终止原高管人员(技术、业务骨干)激励机制的议案》；

    同意终止实施公司2001年度股东大会批准的原高管人员(技术、业务骨干)激励机制。

    同意57,307,677股,占出席会议股份总数的99.55%；反对140,000股,占出席会议股份总数的0.24%；弃权120,700股,占出席会议股份总数0.21%。

    三、律师见证情况

    本公司法律顾问--国信联合律师事务所汪洪生、陈微律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、《广州珠江实业开发股份有限公司2006年度股东大会决议》；

    2、《国信联合律师事务所关于广州珠江实业开发股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    广州珠江实业开发股份有限公司董事会

    二○○七年五月十九日