根据公司第一届董事会第十七次会议决议，决定召开公司1995年年度股东大会， 现将有关事项公告如下：

    一、会议时间、地点

    时间：1996年4月29日下午2时30分

    地点：广州市华乐路49号华乐大厦三楼职二活动中心

    二、会议主要议程

    1、审议批准1995年度董事会工作报告。

    2、审议总经理1995年度业务工作报告和1996年度十大经济指标预测的报告。

    3、审议批准1995年度监事会工作报告。

    4、审议批准羊城会计师事务所关于1995年度公司财务审议报告。

    5、审议批准1995年度财务决算报告；

    6、审议批准1995年度利润分配及分红方案。

    7、审议批准《公司章程》的修改报告。

    8、选举产生公司第二届董事会和监事会成员。

    三、出席会议的对象

    1、公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

    2、截止1996年4月15日下午交易结束，在上海证券中央登记结算公司登记在册 的持有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席。授权委托书格式附后。

    四、会议登记办法

    1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户、 授权委托书到广州 市华乐路49号华乐大厦二楼股份管理部办理登记手续。外地股东可通过电话、传真 或邮寄方式办理登记手续。

    2、登记时间：1996年4月23日-26日

    上午9:30-11:30

    下午2:30-4:30

    电话：020-3838056

    传真：020-3808469

    邮编：510060

    联系人：何先生、孙小姐

    3、会期半天，出席会议股东食宿、交通费自理。