本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况。

    本次会议无新提案提交表决。

    银泰控股股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第二次临时股东大会于2005年9月23日以公告方式在《中国证券报》发出通知,同年10月25日上午在公司办公地会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,董事长赵庆先生主持。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

    出席本次会议的股东及股东代理人18人,代表股份63,937,410股,占公司有表决权股份总数的32.09%。其中非流通股股东及股东代理人18人,代表股份63,937,410股。会议以记名方式投票表决,审议通过如下议案：

    1、《关于调整产业结构,进行主营转型的议案》,同意公司退出除家用电器商品外的百货零售业务,并将上述业务的营业场所予以长期出租。具体表决结果如下：

    同意63,193,810股,占出席会议股份总数的98.84%,反对0股、弃权743,600股。其中非流通股股东同意63,193,810股,占出席会议非流通股股份总数的98.84%,反对0股、弃权743,600股。

    2、《关于出租商业物业的关联交易议案》,同意将公司部分商业用房合计建筑面积4.62万平方米,以20年为期、期内年最低保底租金2,600万元的价格出租给银泰百货有限公司。在关联股东及其代理人所持股份48,854,520股回避表决情况下的具体表决结果：

    同意14,339,290股,占出席会议有表决权股份总数的95.07%,反对0股、弃权743,600股。其中非流通股股东同意14,339,290股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的95.07%,反对0股、弃权743,600股。

    3、《关于转让北京银泰置地44%股权的关联交易议案》,同意将公司持有的上述股权以其帐面价值8,329.74万元的价格转让给中国银泰投资有限公司。在关联股东及其代理人所持股份48,854,520股回避表决情况下的具体表决结果：

    同意13,680,190股,占出席会议有表决权股份总数的90.70%,反对659,100股、弃权743,600股。其中非流通股股东同意13,680,190股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的90.70%,反对659,100股、弃权743,600股。

    本次股东大会经浙江文天律师事务所陈文泽、曹晓飞律师见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和表决程序等,均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

    特此公告。

    备查文件:

    1、公司2005年第二次临时股东大会会议决议及会议记录；

    2、浙江文天律师事务所《关于银泰控股股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书》

    银泰控股股份有限公司董事会

    2005年10月25日