银泰控股股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年9月14日以传真形式发出通知，于同年9月21日在本公司会议室现场召开。会议应出席的监事3名，亲自出席的3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过以下议案：

    （一）《关于调整产业结构，进行主营转型的议案》；

    （二）《关于拟出租商业物业的关联交易议案》；

    （三）《关于拟转让北京银泰置地44%股权的关联交易议案》。

    特此公告。