本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    银泰控股股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年7月18日以传真方式发出通知，同年7月28日在公司办公地华联大厦会议室以现场方式召开。会议应出席的9名董事亲自出席了会议，监事会2名监事列席了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

    会议由公司董事长赵庆先生主持，以举手表决方式通过下列决议：

    一、审议通过《2005年半年度报告及报告摘要》。

    二、审议通过《关于成立公司投资发展部的议案》。

    三、审议通过《关于收购慈溪市住宅经营有限公司100％股权的议案》：公司及公司下属全资子公司宁波华联房地产开发有限公司于2005年7月26日与35名自然人授权代表齐敏捷在慈溪市签订《股权转让协议》。根据协议约定，公司及宁波华联将出资5,182.16万元，收购上述自然人持有的慈溪市住宅经营有限公司总计为100%的股权，其中公司出资4,145.73万元，占80％；子公司出资1,036.43万元，占20％。公司独立董事对上述议案发表了“同意收购”的结论意见。

    四、审议通过《关于制定公司下属子公司管理办法的议案》，根据2004年度股东大会通过的《公司章程修正案》和该管理办法，授权董事长对公司基本管理制度作相应修改后执行。

    上述四项议案的表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。

    会议同时听取了公司总经理2005年上半年度工作报告和董事长关于董事会决议执行情况的通报。

    特此公告。