本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    银泰控股股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年5月15日以传真方式发出通知，同年5月25日在公司办公地华联大厦会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9名，亲自出席的8名，朱佳平董事授权委托杨大勇董事代为出席并行使表决权。监事会3名监事全体列席了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

    会议由公司董事长赵庆先生主持，以举手表决方式通过下列决议：

    （一）经会议选举，赵庆先生为银泰股份股份有限公司第五届董事会董事长，唐曙宁先生为银泰控股股份有限公司第五届董事会副董事长；

    （二）经会议充分酝酿，续聘唐曙宁先生为银泰控股股份有限公司总经理；

    （三）经公司总经理提名，聘任高海波先生为银泰控股股份有限公司常务副总经理；续聘王遵闽、陈骥先生为银泰控股股份有限公司副总经理，杨大勇先生为银泰控股股份有限公司财务总监；

    （四）经公司董事长提名，续聘钟明海先生为银泰控股股份有限公司董事会秘书，委任鲍慧慧女士为公司证券事务代表；

    (五)审议通过《关于调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会委员人选的议案》。

    上述人员任期三年，自本决议通过之日起至2008年年度股东大会董事会换届止。

    上述五项议案的表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    附：公司董事长、高级管理人员等人员简历

    

银泰控股股份有限公司董事会

    2005年5月25日

    附：公司董事长、高级管理人员等人员简历

    董事长赵庆先生：1957年出生，大学本科学历。1997年起先后任中海信托有限公司董事、副总会计师、总会计师，兼任申信房产公司董事长、中海信托公司风险控制委员会主任和审贷委员会主任，2003年起历任中汽租赁集团上海有限公司财务总监、总经理，集团副总裁。现任中国银泰投资有限公司副总裁。2005年2月就任本公司第四届董事会董事长。

    副董事长、总经理唐曙宁先生：1963年出生，大学本科学历，会计师。1999年至2003年先后任宁波市金润资产经营有限公司副总经理、总经理。2003年7月至今任本公司总经理，2003年9月当选公司第四届董事会董事。

    常务副总经理高海波先生：1961年出生，研究生学历。1997年8月起先后任杭州（标力）地产发展有限公司总经理、浙江银泰百货有限公司总经理、宁波真汉子电器有限公司总经理、宁波银泰投资有限公司总经理。2003年12月当选公司第四届董事会董事，2005年2月就任本公司副总经理。

    副总经理王遵闽先生：1963年出生，本科学历，工程师。1996年至2002年9月先后就职于宁波华能联合开发有限公司、宁波华能房地产开发有限公司。2002年9月至今任公司副总经理。

    副总经理陈骥先生：1966年出生，本科学历。2002年任天一证券有限公司北京业务总部副总经理兼业务拓展部总经理。2004年9月起任本公司副总经理。

    财务总监杨大勇先生：1958年出生，大学学历，高级会计师。1992年8月至2000年10月先后任公司总会计师、副总经理、副董事长，2000年11月至今任公司财务总监。1992年8月当选公司第一届董事会董事并连任至今。

    董事会秘书钟明海先生：1957年出生，大学学历。1993年至今任公司董事会秘书，1996年起兼任公司总经理助理。

    证券事务代表鲍慧慧女士：1975年出生，浙江大学金融本科，经济师。1997年7月起先后就职于公司下属宁波华联房地产开发有限公司、宁波银泰物业管理有限公司。2003年8月至今任公司办公室主任助理兼证券事务代表。

    独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为银泰控股股份有限公司（以下简称公司）和独立董事，对公司第五届董事会第一次会议聘任唐曙宁为公司总经理，高海波为公司常务副总经理，王遵闽、陈骥为公司副总经理，杨大勇为公司财务总监，钟明海为公司董事会秘书的决议事项，发表如下独立意见：

    经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及上述高级管理人员的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规（2004年修订）》的相关规定，本独立董事就此对本次董事所作聘任决议发表“同意”意见。

    

独立董事：刘舟宏、胡一平、汤得军

    2005年5月25日